COMPLIANCE PARAGUAY

Somos una novel empresa, proveedora líder de datos y conocimientos adecuados a las exigencias de la legislación Nacional y las normas Internacionales en materia de PLA/FT, es así que, con un solo click, acceden a la mejor herramienta de búsqueda combinada, de datos únicos, tecnología y analítica innovadora, permitiéndole identificar a las personas que ocupan cargos de elección o disposición nacional (PEPs Nacionales), a los representantes de otros países y representantes de organismos internacionales acreditados ante nuestro país (PEPs Extranjeros), implementado de esta forma una Debida Diligencia Ampliada.

La base de datos ofrecida, de conformidad a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 50/2019 de la SEPRELAD), cuenta con aproximadamente 4.3ooo nombres de personas que ocupan cargos de elección o de decisión a nivel nacional, incluyendo números de documento de identidad y en muchos casos fotos de los mismos. En el caso de Peps Extranjeros y Representantes de Organismos Internacionales, acreditados en el país, nuestra base de datos, cuenta con aproximadamente 900 nombres, entre embajadores, cónsules, secretarios de embajadas, representantes, otros.

Además, el sistema tecnológico ofrecido coteja en forma automática contra la Listas OFAC, NN.UU y de la UNIÓN EUROPEA.